ہیرا گروپ منی لانڈرنگ کیس: نوہیرا شیخ کی پرسنل اسسٹنٹ نازنین انصاری گرفتار، ای ڈی کی بڑی کارروائی
حیدرآباد: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے حیدرآباد زونل دفتر نے ہیرا گروپ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے نوہیرا شیخ کی قریبی معاون اور پرسنل اسسٹنٹ نازنین انصاری عرف عابدہ کو گرفتار کرلیا ہے۔
ای ڈی کے مطابق نازنین انصاری کو منگل کے روز پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA) 2002 کی دفعہ 19 کے تحت حراست میں لیا گیا۔ چہارشنبہ کو جاری کردہ سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ کارروائی تلنگانہ اور آندھرا پردیش پولیس کی جانب سے درج متعدد ایف آئی آرز کی بنیاد پر جاری تحقیقات کے تحت عمل میں آئی۔
تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق نوہیرا شیخ، ہیرا گروپ اور دیگر افراد پر جعلی سرمایہ کاری اسکیموں کے ذریعے عوام سے بڑی مقدار میں سرمایہ جمع کرکے دھوکہ دہی کے سنگین الزامات ہیں۔
ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ نازنین انصاری نہ صرف نوہیرا شیخ کی قریبی ساتھی تھیں بلکہ ضبط شدہ جائیدادوں سے کرایہ وصول کرنے، نئے سرمایہ کاروں کو ہیرا گروپ میں سرمایہ کاری پر آمادہ کرنے اور مختلف سرکاری اداروں کو گمراہ کرنے میں بھی سرگرم کردار ادا کر رہی تھیں۔
ایجنسی کے مطابق نازنین انصاری ان جائیدادوں کے استعمال اور قبضے میں ملوث تھیں جنہیں مبینہ طور پر جرم سے حاصل شدہ آمدنی کا حصہ قرار دیتے ہوئے ضبط کیا گیا تھا۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ وہ ان املاک کے تجارتی استعمال کو جاری رکھنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی تھیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اگرچہ نازنین انصاری ہیرا گروپ کے خلاف جاری تحقیقات سے مکمل طور پر واقف تھیں، اس کے باوجود وہ متاثرین اور نئے افراد کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرتی رہیں، جو منی لانڈرنگ سرگرمیوں میں معاونت کے مترادف ہے۔
تحقیقات میں حاصل شدہ شواہد کے مطابق انہوں نے مبینہ طور پر جرم سے حاصل شدہ اثاثوں کے استعمال، ان کی پردہ پوشی اور مزید غیر قانونی آمدنی پیدا کرنے میں مدد فراہم کی۔
ای ڈی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نازنین انصاری کے زیر استعمال کئی ضبط شدہ جائیدادیں سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نیلام کی جاچکی ہیں، تاہم ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ماتحت عملے کو ان جائیدادوں کے معائنے میں رکاوٹ ڈالنے اور انہیں غیر متنازعہ املاک کے طور پر پیش کرنے کی ہدایات دی تھیں، جس سے نیلامی کے عمل میں مشکلات پیدا ہوئیں۔
ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ تحقیقات میں مداخلت، قانونی کارروائی سے بچنے یا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ ای ڈی کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور مستقبل میں مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔
